近年来，耒阳市人民检察院以落实“三号检察建议”为牵引，充分发挥检察职能作用，积极参与“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，始终保持打击洗钱犯罪的高压态势，办理反洗钱类案件7件17人。被衡阳市检察院评为“衡阳市2023年度反洗钱工作先进单位”，1人获评“2022-2023湖南省打击治理洗钱违法犯罪成绩突出个人”。

强化责任担当，提升工作质效

院党组高度重视，将反洗钱工作作为工作重点，持续加强反洗钱工作的组织领导和统筹协调，建立健全定期会商研判机制，定期召开工作推进会，并安排专人落实信息报送、线索管理等日常事务。依托“耒检讲堂”、岗位练兵等载体，组织检察人员集中学习反洗钱相关法律条文，切实提高法律运用水平。通过线上线下相结合的方式，对金融犯罪相关法律法规、政策及典型案例进行宣传，引导群众强化防范意识，守护好自己的“钱”益。

坚持提前介入，积极引导侦查

充分发挥检察机关提前介入职能作用，积极履行在刑事诉讼指控证明中的主导责任，针对洗钱案件隐蔽性强、侦查难度大、取证不易等问题，主动与监察机关、公安机关开展会商研讨，就证据收集、固定、存在的问题以及侦查取证方向提出意见和建议，引导调查机关、侦查机关加强对洗钱人员的身份背景、资金流转方式、交易异常情况等方面证据的收集，打牢证据基础，夯实证据体系，确保案件不带病起诉，切实保障和提高案件质量。

严格落实“一案双查”，深挖犯罪线索

有效利用监检公衔接配合机制及检察机关上下一体联动的优势，严格落实“一案双查”工作机制，在办理七类上游犯罪案件时，常态化同步审查上游犯罪所得及其产生的收益去向，强化线索梳理排查，确保不遗漏洗钱犯罪线索，做到应追诉尽追诉。如在办理某贩卖毒品案时，发现犯罪嫌疑人黄某某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得收益的来源和性质，通过他人的银行账户收取毒资7万余元，该院及时将线索移送至公安机关，同步开展引导取证，查实洗钱犯罪事实，最终增加洗钱罪提起公诉。

下一步，耒阳市检察院将不断强化部门协调配合，形成“以打促防、打防结合、标本兼治”的良性工作机制，进一步完善洗钱违法犯罪风险防控体系，切实维护社会稳定和人民群众的合法权益。